Британска банка која избегна кривично гонење за перење пари извршила трансакции вредни милијарди долари кои служеле за финансирање терористички групи, според тужбата поднесена во САД.
Standard Chartered (SCB), една од најголемите британски банки, избегна гонење од страна на американското Министерство за правда, откако владата на Дејвид Камерон, поранешен британски премиер и актуелен министер за надворешни работи, интервенираше во нејзино име во 2012 година.
Во новите документи доставени до судот во Њујорк, се наведува дека од 2008 до 2013 година банката извршила илјадници трансакции во вредност од над 100 милијарди долари со што ги прекршила санкциите воведени кон Иран.
Независен експерт поврзал трансакции од 9,6 милијарди долари со поединци и компании за кои американската влада верува дека финансираат терористички групи; меѓу нив се Хезболах, Хамас, Ал Каеда и Талибанците.
Банката ги негираше овие обвинувања, пренесува Индекс.
Standard Chartered пред една деценија беше обвинет за фалсификување податоци за трансакциите на меѓународниот платен систем Свифт со цел да префрли милијарди долари преку својата филијала во Њујорк во име на санкционирани субјекти како што е Централната банка на Иран.
Но, во септември 2012 година, Џорџ Озборн, тогашниот канцелар во владата на Дејвид Камерон, тајно интервенирал во корист на банката.
Три месеци подоцна, американското Министерство за правда ја отфрли натамошната кривична постапка против банката.
Банката двапати призна дека ги прекршила санкциите против Иран и други земји – прво во 2012 година, а потоа во 2019 година – плаќајќи казна од околу 1,7 милијарди долари.
Истовремено, таа не признала дека правела трансакции во корист на терористички организации, пишува Би-Би-Си.
Трансакциите биле скриени во доверливи банкарски табели кои првпат им биле предадени на американските власти во 2012 година од двајца свиркачи, вклучувајќи го и поранешниот директор на Џулијан Најт.
По разгледувањето на документите, американските власти заклучиле дека тврдењата на свиркачот не укажуваат на ново прекршување на законот, а судот го отфрли случајот.
Но, независната анализа на експертот Дејвид Скантлинг не се согласува со ваквиот развој на ситуацијата.
Во судското поднесување минатиот петок, Скантлинг рече дека табелите содржеле записи за повеќе од половина милион скриени трансакции извршени меѓу 2008 и 2013 година, кои не биле веднаш и јасно видливи во табелите, но можеле да се најдат со поблиска анализа.
„Податоците што ги добивме не се согласуваат со тврдењето на судот дека доказите на укажувачот не покажуваат скриено кршење на санкциите“, вели Скантлинг.
Даниел Алтер, поранешен генерален советник во Одделот за финансиски услуги во Њујорк, кој прв го гони SCB за прекршување на санкциите, вели дека новите откритија се шокантни.
„Ова покажува застрашувачка поврзаност не само со комерцијални субјекти, туку и со терористички групи, имено, терористички фронт компании за организации како Хамас, Хезболах, Ал Каеда и Талибанците“, рече Алтер.
ФБИ, американското Министерство за правда и Дејвид Камерон сè уште не ги коментирале овие тврдења.
СЦБ е „убеден дека судот ќе ги отфрли новите обвиненија“.