Двајца поранешни банкари, Ванг Чиминг и Лиу Каи, се обвинети за помагање на група странци кои минатата година беа осудени за перење на 2,2 милијарди долари во она што се сметаше за најголемото финансиско злосторство во Азија.
Според соопштението на сингапурската полиција, Киминг и Каи биле менаџери за врски и кинески државјани вработени во Ситибанк и швајцарската приватна банка Јулиус Баер, пренесува Ројтерс.
Ванг (26) се соочува со 10 обвиненија, вклучително и перење на речиси 379.708 долари и фалсификување документи, а Каи (35) е обвинет дека користел фалсификуван кинески даночен документ за да му помогне на еден од осудените перални пари да отвори банкарска сметка во „Јулиус Баер“ во Швајцарија.
Минатиот август, државните власти извршија рација и уапсија 10 странци кои поседувале повеќе пасоши во случајот што ја зафати земјата за големи количини готовина, автомобили, луксузни стоки и имот.
Десет осомничени беа осудени на затворски казни од 13 до 17 месеци, а исто така беа депортирани и им беше забрането повторно да влезат во Сингапур по отслужувањето на казната.
Случајот поттикна создавање реформи кои вклучуваат олеснување на гонењето на случаите на перење пари.