Во рамките на опсежната истрага што ја води Европското јавно обвинителство (ЕПО) во Торино, денеска беа извршени неколку претреси на куќи, апсења и заплени.
Станува збор за истрага за наводна криминална организација која затаила данок на онлајн продажба на автомобилски гуми.
Апсења, претреси, заплени…
Италијанската финансиска полиција од Џенова, Фоџа и Рим изврши заплени и апсења. Две лица се уапсени и ставени во домашен притвор, а на уште еден осомничен не му е дозволено да ја напушти својата општина.
Судот во Фоџа нареди замрзнување на речиси 40 милиони евра, а денеска финансиската полиција конфискуваше 47 банкарски сметки, 11 имоти, четири автомобили и 56.000 евра криптовалути.
Во тоа на Италијанците им помогнале и Французи. Имено француската судска полиција и Канцеларијата за компјутерски криминал затворија неколку веб-страници за да ја спречат наводната измамничка трговска активност.
Фатена е криминална организација, поврзана со семејни врски, која на интернет продавала автомобилски гуми и други моторни возила.
Основани се голем број фиктивни компании
Според досегашните информации на истражителите, осомничените основале голем број фирми за кои се тврди дека се со седиште во различни земји на ЕУ за да ги искористат правилата на ЕУ за прекугранични трансакции бидејќи се ослободени од плаќање данок.
Компаниите всушност работеле во Италија и наводно изготвувале лажни фактури и сметководствени документи за да се преправаат дека се со седиште во странство.
Во продажбата на автомобилски гуми го користеле моделот dropshipping, според кој добавувачот ја испраќа робата директно до купувачот.
Поради овој продажен модел, на продавачот не му треба физичка продавница или магацин.
Проневериле речиси 40.000.000 евра
Истражителите тврдат дека од 2017 година, осомничените користеле синџир на фиктивни компании во неколку земји-членки на Европската унија за да продаваат гуми на клиенти во Италија преку различни платформи за е-трговија.
Фиктивни компании со седиште на Канарските острови беа официјални продавачи на гуми.
Пневматиците биле набавени од легитимни европски добавувачи, а потоа се испраќале директно до клиентите.
Комерцијалните операции се вршеле без наплата на даноци во која било земја членка на ЕУ.
Како резултат на тоа, гуми се продавале по многу профитабилни цени, односно криминалната организација успеала да проневери речиси 40 милиони евра, при што остварила промет од 178 милиони евра.