Wirex Digital е хрватска подружница на лондонската крипто берза Wirex, апликација за размена на криптовалути.
Компанијата се наоѓа на радарот на Транспаренси Интернешнл Русија во егзил, која тврди дека ја користеле богатите Руси за да извлекуваат пари и да избегнат санкции.
Поради одлуката на Ханфа, Wirex Digital повеќе нема да може да работи во Хрватска.
Хрватската агенција за надзор на финансиски услуги (Ханфа) на состанокот во четвртокот усвои одлука со која Wirex Digital од Загреб не е регистрирана во Ханфин регистарот на даватели на услуги за виртуелни средства, што значи дека компанијата повеќе нема да може да работи во Хрватска, пренесува Дневник.
Компанијата мора без одлагање да поднесе барање за бришење на дејноста давање виртуелни и фидуцијарни менувачки услуги и давање услуги на паричник од судскиот регистар кај надлежниот стопански суд“, соопшти Ханфа.
Покрај тоа, Ханфа претходно го надгледуваше Wirex Digital и наметна осум надзорни мерки врз него во октомври.
Во надзорот е утврдено дека системот за спречување и откривање на перење пари и финансирање тероризам не е сразмерен на големината, видот, обемот и сложеноста на дејноста, па на компанијата ѝ е наложено да обезбеди соодветен систем за спречување перење пари и финансирање на тероризам.
Wirex требаше да ги спроведе тие мерки до 12 декември 2023 година, но сè уште не го сторил тоа.
Wirex Digital е хрватска подружница на лондонската крипто берза Wirex, апликација за размена на криптовалути што ја користат шест милиони клиенти ширум светот.
Сепак, оваа компанија се најде под обвинувања дека богатите Руси ја користат за да извлечат пари и да избегнат санкции.
Истрагата ја покрена Транспаренси Интернешнл Русија во егзил, а тие детално опишаа како изгледа во реалноста.
Богатите Руси купуваат таканаречени парични мазги, кои всушност се лични податоци на Бугарин, Полјак, Чех, Романец, Естонец, Шпанец или Украинец.
Користејќи ги неговите податоци, тие создаваат сметка на мобилната апликација Wirex, а потоа ја користат за повлекување пари од Русија.
Сите овие трансакции одат преку загрепска компанија со само двајца вработени.
„Како трет чекор од нашето истражување, ја разгледавме позадината на Wirex и откривме дека и покрај тоа што се со седиште во Обединетото Кралство, клучните платежни услуги се пренесуваат низ Хрватска“, се вели во документот на Транспаренси интернешнал.