Ќерката на диктаторот Ислам Каримов, кој владееше со Узбекистан, се претставувала како поп ѕвезда и дипломат потрошила 240 милиони долари на имоти од Лондон до Хонг Конг.
Ѓулнара Каримова користела британски компании за купување куќи и авиони со средства добиени со мито и корупција, се наведува во студијата на организацијата Freedom For Eurasia.
Сметководствени фирми во Лондон и Британските Девствени Острови ги застапуваа британските компании вклучени во гореспоменатите трансакции.
Оваа приказна покренува нови сомнежи за напорите на Велика Британија да се справи со нелегалното богатство, пишува Би-Би-Си.
Се појавуваше во музички спотови, водеше компанија за накит, беше амбасадор…
Британските власти долго време беа обвинети дека не прават доволно за да ги спречат криминалците од странство да ги користат британските средства за перење пари.
Во извештајот се вели дека леснотијата со која Каримова добила имот во Британија е загрижувачка.
Нема индикации дека претставниците на фирмите поврзани со неа биле свесни за кого работат или дека изворот на средствата можел да биде сомнителен.
Никој кој ги давал овие услуги во Велика Бритнаија не бил под истрага или казнет.
Извесно време се сметаше дека Гулнара Каримова ќе го наследи нејзиниот татко Ислам Каримов, кој владееше со Узбекистан како претседател од 1989 година до неговата смрт во 2016 година.
Таа се појавуваше во музички спотови под уметничкото име Googoosha, водеше компанија за накит и беше амбасадор во Шпанија.
Исчезна од јавноста, се покажа дека била приведена и осудена додека нејзиниот татко сѐ уште бил на власт
Меѓутоа, во 2014 година таа исчезна од очите на јавноста. Подоцна се дозна дека таа била приведена под обвинение за корупција додека нејзиниот татко сè уште бил на власт и осудена во декември 2017 година.
Две години подоцна била испратена во затвор поради прекршување на условите на нејзиниот домашен притвор.
Обвинителите ја обвинија дека е дел од криминален синџир кој контролирал имот од над 1 милијарда долари во 12 земји, вклучувајќи ги Велика Британија, Русија и Обединетите Арапски Емирати.
„Случајот Каримова е еден од најголемите случаи на поткуп и корупција на сите времиња“, вели Том Мејн, еден од истражувачите на „Слобода за Евроазија“ и научен соработник на Универзитетот во Оксфорд.
Сепак, Каримова и нејзините соработници веќе продале дел од имотот, наводно, стекнат со корупција.
„Слобода за Евроазија“ истражуваше имотни и земјишни записи за да идентификува најмалку 14 имоти што биле купени пред таа да биде уапсена, со наводни сомнителни средства, во различни земји, вклучувајќи ги Велика Британија, Швајцарија, Франција, Дубаи и Хонг Конг.
Луксузни апартмани во Лондон, замок со езеро…
Извештајот, кој ќе биде објавен во вторник, на 14 март, е насловен „Кој ѝ помогна на узбекистанската принцеза?“ се фокусира на пет имоти купени во и околу Лондон, сега во вредност од 50 милиони фунти – вклучувајќи три станови во Белгравија, западно од Бакингемската палата, куќа во Мејфер и замокот Сари со приватно езеро, во вредност од 18 милиони фунти.
Два стана во Белгравија биле продадени во 2013 година, пред Каримова да биде приведена.
Куќа во Мејфер, замок во Сари и трет стан во Белгравија биле блокирани во 2017 година од страна на британската канцеларија за сериозни измами.
Извештајот „Слобода за Евроазија“ ги наведува и бизнисите во Лондон и Британските Девствени Острови за кои тврди дека Каримова или нејзините соработници ги трошеле приходите од криминал на недвижен имот и приватен авион.
Момчето на Гулнара, Рустам Мадумаров и нејзините други соработници се наведени во официјалните документи како „корисни сопственици“ – правен термин за лицето кое на крајот има контрола – на компанијата со седиште во Велика Британија, Гибралтар и Британските Девствени Острови.
Но, во извештајот се вели дека тие биле само полномошници на Каримова, која ги користела компаниите за перење стотици милиони долари.
Купување на авион од 40 милиони долари
Сметководствените услуги за две британски компании поврзани со Каримова – Panally Ltd и Odenton Management Ltd – биле обезбедени од SH Landes LLP, фирма со седиште во Њу Оксфорд Стрит, Лондон.
На крајот на јули 2010 година, SH Landes се обидел да регистрира или купи друга компанија.
Целта била да се купи приватен авион за околу 40 милиони долари, а за вистински сопственик е именуван Мадумаров.
Всушност, според извештајот, зад купувањето стоела Каримова.
На прашањето за изворот на средствата, Ш.Х. Ландес одговорил: „Сметаме дека прашањето за неговото лично богатство не е релевантно во оваа ситуација“.
Ова очигледно е затоа што Мадумаров не ги обезбедил парите за купување на авионот од неговите лични средства.
Параван компании
Компанијата со седиште во Лондон подоцна објави дека богатството на Мадумаров делумно дошло од Уздонробита, компанија за мобилни телефони со седиште во Узбекистан.
Веќе се отворија прашања за можните врски на компанијата со Каримов.
Уште во 2004 година, напис за Москва Тајмс тврдеше дека Каримова извлекла околу 20 милиони долари од Уздунробита користејќи лажни фактури.
Поранешниот советник ја обвини и Каримова за рекетирање.
Бидејќи оваа трансакција со висока вредност е поврзана со високоризична узбекистанска јурисдикција, во извештајот се тврди дека SH Landes требало да спроведе зголемена длабинска анализа – темелни проверки за да се осигура дека изворот на средствата е легитимен и не произлегува од криминални активности.
SH Landes ги достави и финансиските извештаи за 2012 година за Panally Ltd.
Во извештајот се вели дека тие биле потпишани во септември 2013 година од близок соработник на Каримова: Гајане Авакјан, тогаш 30-годишна.
Загрижувачката леснотија со која Каримова успеала да купи толку многу имоти во Британија
Минатата година Би-Би-Си објави тврдења дека Авакјан бил регистриран вистински сопственик на Такиланта, компанија регистрирана во Гибралтар во центарот на „измама од повеќе милиони долари и корупциски скандал на високо ниво во Узбекистан“.
Во изјава за Би-Би-Си, Стивен Ландес рече: „SH Landes LLP никогаш не ја ангажираше Гулнар Каримов. SH Landes LLP дејствуваше во име на Рустам Мадумаров. SH Landes LLP спроведе длабинска анализа на сите свои клиенти и беа известени релевантните регулаторни органи“.
Том Мејн од Freedom For Eurasia рече дека очигледната леснотија со која Каримова можела да купи толку многу имоти во Британија е загрижувачка:
„Властите презедоа акција дури во 2017 година, години откако другите земји веќе ги замрзнаа банкарските сметки и имотот што и припаѓаше. “