Во голема меѓународна операција, истражителите претресоа околу 160 објекти во 19 земји. Мрежа од компании е осомничена дека со години продавала лажни телефони Samsung како нови уреди и избегнувала милиони евра даноци.
Рано во вторник (29 септември), истражителите започнаа голема меѓународна операција против мрежа од компании за кои постои сомневање дека продаваат фалсификувани мобилни телефони и избегнуваат даноци во износ од повеќе милиони долари.
Според истражувањето на јавните радиодифузери WDR и NDR, како и весникот Zidojce Zeitung, претресени се околу 160 згради во 19 европски земји. Седум осомничени веќе беа уапсени во текот на претходниот викенд.
Центарот на операцијата се наоѓа во германската покраина Северна Рајна-Вестфалија.
Во Крефелд, истражителите влегоа во магацин за кој постои сомневање дека складира илјадници фалсификувани мобилни телефони, додека во Дизелдорф беше уапсен 43-годишниот Украинец, Олексиј С. Тој, заедно со Молдавецот Јуџин Р. и други осомничени, се смета за еден од организаторите на наводната криминална мрежа.
Канцеларијата на европскиот јавен обвинител потврди дека се спроведува истрага за измама со данок на додадена вредност.
Промет над 300 милиони евра
Според истражните документи, од 2017 година, осомничените развиле сложен бизнис модел во кој паметни телефони составени од употребувани делови се продавале како нови уреди на Samsung.
Истражителите проценуваат дека околу милион вакви телефони се продадени преку онлајн платформи, вклучувајќи го и Amazon. Повеќето од клиентите се наоѓале во Германија.
Вкупниот промет што го постигнала мрежата се проценува на најмалку 300 милиони евра.
За да го сокријат потеклото на стоката и парите, осомничените наводно користеле голем број фиктивни компании, посредници и сложени меѓународни финансиски текови.
Половни делови, нови телефони
Според истрагата, мрежата купувала употребувани компоненти за мобилни телефони на азиските и блискоисточните пазари. Деловите потоа биле реставрирани, чистени и повторно склопувани во работилници во Дубаи и Хонг Конг.
После тоа, телефоните биле спакувани во пакување кое изгледало како оригиналот, па затоа биле речиси непрепознатливи однадвор во споредба со новите уреди на Samsung.
Ваквите телефони потоа, според сомневањата на истражителите, биле увезени на пазарот на Европската Унија.
Избегнување на ДДВ преку мрежа на фиктивни компании
Истрагата не опфаќа само продажба на лажни уреди.
Според сомневањата на истражителите, осомничените избегнале најмалку 24 милиони евра даноци само во Германија.
Наводниот систем функционирал така што телефоните прво пристигнувале во Холандија. На хартија, било покажано дека стоката ќе биде транспортирана во други земји од Европската Унија, главно во Источна Европа, со што се одложува или избегнува плаќањето на ДДВ за увоз.
Сепак, според истражните документи, повеќето од уредите всушност завршиле директно во Германија.
Логистичка компанија поврзана со осомничените наводно ги префрлила телефоните во магацин во Крефелд, додека преку мрежата на компании биле создадени фиктивни траги што го отежнувале следењето на стоката.
На крајот, уредите биле продавани на крајни клиенти преку онлајн продавници.
Купувачите беа предупредени за сомнителни уреди
Некои прегледи на купувачи укажуваат на можни проблеми. Еден корисник напиша дека откако го проверил серискиот број, Samsung открил дека уредот што го купил не е нов.
Друг купувач предупредил дека добил модел наменет за индискиот пазар, иако бил рекламиран како германска верзија. И покрај ова, многу купувачи очигледно не ги забележале неправилностите.
Една од компаниите поврзани со мрежата, FBA Services B.V., имала просечна оценка од 4,3 од максималните пет ѕвездички на Amazon на крајот на септември.
Прислушувани разговори и луксузен живот
Сомневањата на истражителите се засноваат и на надзор на комуникациите.
Според интерните белешки, пресретнат разговор открил дека групата наводно увезувала помеѓу 10.000 и 20.000 од спорните телефони во Европа секој месец од Кина и Дубаи.
Истражителите веруваат дека парите заработени од тие зделки биле користени за живеење луксузен живот.
Во еден прислушуван разговор, Олексиј С. наводно му рекол на агентот за недвижности дека има буџет од три милиони евра за купување недвижен имот.
Еуген Р., според документите, наводно се вози во луксузен автомобил „Ролс-Ројс Кулинан Блек Беџ“, чија почетна цена надминува 400.000 евра.
Сè започнало благодарение на еден дојавувач
Според сознанијата на WDR, NDR и Zeitung, истрагата е започната дури минатата година благодарение на еден анонимен дојавувач.
Тој прво ја предупредил логистичката компанија за сомнителни активности поврзани со Олексиј С. и Еуген Р.
Недолго потоа, Царинската криминална служба во Есен добила дополнителни внатрешни информации за наводната мрежа.
Ова довело до обемна меѓународна истрага која сега е под надзор на Канцеларијата на европскиот јавен обвинител.
Случајот е сè уште во тек, а истражителите се обидуваат да го утврдат обемот на можната измама, потеклото на парите и бројот на клиенти кои можеби несвесно купувале лажни телефони во текот на годините.